Статья опубликована в № 3114 от 01.06.2012 под заголовком: Казначейские шалости

Казначейские шалости

Претензии могут быть предъявлены не только бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. Несколько их подчиненных подозреваются в хищении до 1 млрд руб. за счет валютных сделок в интересах подставных фирм

Ряд бывших топ-менеджеров и сотрудников Банка Москвы, в том числе один из бывших вице-президентов банка, подозреваются в хищении более 547 млн руб., сообщила пресс-служба следственного департамента МВД. Сумма ущерба может возрасти до 1 млрд руб. после проведения экспертиз, ожидает следствие. Несколько руководителей и сотрудников банка, по данным следствия, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты и незаконно получили рублевую разницу между курсами, говорится в сообщении. С подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку валюты не менее 1 млн евро или долларов. Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу, утверждают в МВД. Последовательность покупок и продаж постоянно менялась – в зависимости от динамики курса ММВБ. Фактического движения денежных средств не происходило, указывает следственный департамент, а курсовая разница перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, подконтрольным сотрудникам банка. Наименования компаний следственный департамент не называет, но указывает, что в схеме были задействованы два десятка фирм, не имеющих достаточных средств для обеспечения по заключенным договорам.

Подобная схема достаточно распространена, в большей степени в крупных банках, говорит президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Отсутствие фактического движения денежных средств по счетам – еще не доказательство незаконности операций, такие сделки происходят на рынке сплошь и рядом, говорит казначей одного из банков. Важно другое – за чей счет совершались такие сделки. Отдельный сотрудник банка не может заключать договор на продажу-покупку валюты с какой-то фирмой – есть процедуры, в соответствии с которыми такие операции попадают в поле зрения службы внутреннего контроля, казначейства, рисков. «Если такие сделки систематически проводились, а служба контроля их не проверяла, значит, она была в курсе, что это за операции», – говорит собеседник «Ведомостей».

Заявление подавал Банк Москвы, обнаружив данные факты по результатам проверок, сообщил его представитель. Обсуждать фигурантов дела он отказался.

Читать ещё
Preloader more